Мошенники покупают готовые компании для обмана предпринимателей.

Мошенники покупают готовые компании для обмана предпринимателей.

Вместо создания фирм-однодневок аферисты теперь покупают старый легальный бизнес с хорошей репутацией. Подобная тактика позволяет не вызвать подозрений при проверке компании через специальные сервисы контрагентов и украсть миллионы рублей за считанные дни.

Мошенники находят по объявлениям действующие ООО, выставленные на продажу.
Главные критерии выбора:
- Возраст фирмы от 3 до 10 лет;
- Чистая история без судов, долгов и блокировок счетов;
- Хорошие обороты в налоговой отчетности за прошлые периоды;
- Наличие лицензий или аккредитаций.

После покупки ООО мошенники полностью меняют учредителей и генерального директора (подставные лица), а затем открывают новые расчетные счета. Для сервисов, с помощью которых можно проверить благонадежность бизнеса, компания выглядит вполне нормально: высокий рейтинг доверия, зеленый статус безопасности и солидный возраст.

Получив контроль над юридическим лицом, новые владельцы предлагают лжепоставки с предоплатой. Например, топливо, технику или электронику по цене ниже рыночной. Покупатели переводят 100% предоплаты, ориентируясь на многолетнюю историю компании. Получив деньги от десятков жертв, мошенники обналичивают их и скрываются.